“十二五”期間，該公司在實(shí)現(xiàn)經(jīng)營體量跨越式發(fā)展的同時(shí)，堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營理念，以增量優(yōu)化和存量調(diào)整為目標(biāo)，把風(fēng)險(xiǎn)管控上升到戰(zhàn)略高度，不斷健全風(fēng)險(xiǎn)的控制、管理、監(jiān)督和評估體系，基本構(gòu)建了“程序嚴(yán)密、配套完善、有效管用”的風(fēng)險(xiǎn)管控體系，確保了業(yè)務(wù)經(jīng)營無重特大風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)符合監(jiān)管要求。

　　今年以來，該公司針對復(fù)雜多變的外部環(huán)境，重點(diǎn)圍繞“十三五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，以專業(yè)化經(jīng)營、系統(tǒng)化管理和集約化控制為手段，正在積極推進(jìn)制度、流程、系統(tǒng)“三位一體”的內(nèi)控管理體系，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)控險(xiǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供強(qiáng)有力的支持與保障。

　　啟動(dòng)會(huì)上，重點(diǎn)對內(nèi)控評價(jià)方案進(jìn)行了解析。方案明確，內(nèi)部控制體系建設(shè)工作分為啟動(dòng)與部署階段、調(diào)研和診斷階段、內(nèi)控體系設(shè)計(jì)階段、實(shí)施運(yùn)行階段等階段。內(nèi)部控制體系建設(shè)的控制要求崗位之間應(yīng)做到相互制約和相互監(jiān)督。

　　會(huì)議指出，內(nèi)部控制評價(jià)工作是一項(xiàng)政策性和專業(yè)性較強(qiáng)的系統(tǒng)工程。為加強(qiáng)此項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確保公司內(nèi)部評價(jià)工作順利開展，公司成立由領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭組織，實(shí)施小組推進(jìn)落實(shí)的組織架構(gòu)。突出強(qiáng)調(diào)評價(jià)工作要在對公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上，梳理各項(xiàng)管理制度，明確各崗位職責(zé)權(quán)限，規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的再提升。