西安市公安局12日披露,該局經(jīng)過一個(gè)月的偵查,打掉一個(gè)特大傳銷團(tuán)伙,搗毀傳銷窩點(diǎn)212個(gè),抓獲、清查傳銷人員560余人,凍結(jié)涉案賬戶129個(gè),涉案資金300余萬元。
6月29日,西安市公安局接到線索,該市浐灞、經(jīng)開地區(qū)盤踞著一個(gè)特大傳銷團(tuán)伙,涉案人員眾多,涉及中國(guó)多個(gè)省市自治區(qū)。
經(jīng)初步偵查,專案組鎖定了16名重點(diǎn)嫌疑人,并分析判斷,此案骨干成員為76人,分別為山東、黑龍江、河南等地人員,主要居住在西安市經(jīng)開區(qū)鳳城一路、浐灞半島等區(qū)域。在進(jìn)一步的實(shí)地勘查和摸排中,專案組又確定了其他傳銷人員的212處窩點(diǎn),并查明了該團(tuán)伙的整個(gè)資金往來,鎖定了藏匿在山東日照的首犯,確定了該傳銷團(tuán)伙五個(gè)層級(jí)結(jié)構(gòu)和人員構(gòu)成,共涉及623人。
8月7日,警方開展了“6·30”特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。在山東省,偵查組開始對(duì)該案首犯及其妻實(shí)施秘密抓捕。在西安市,專案組對(duì)10名主犯實(shí)施秘密抓捕。當(dāng)日,該案首犯及9名主犯到案,涉案的129個(gè)銀行賬戶全部?jī)鼋Y(jié)。
8日,西安警方開展集中抓捕、清查,當(dāng)日共搗毀傳銷窩點(diǎn)212個(gè),現(xiàn)場(chǎng)抓獲傳銷骨干人員(“經(jīng)理級(jí)”以上)19人,清查傳銷參與人員519人。當(dāng)日9時(shí),經(jīng)過30余個(gè)小時(shí)的追捕,該案最后一名主犯到案,至此,該案成功告破。
專案組查明,該組織成員多為親戚、朋友、老鄉(xiāng)及夫妻關(guān)系,年齡在20歲至50歲之間。其作案手段就是曾經(jīng)報(bào)道過的“1040工程”。不法傳銷人員表示這是個(gè)資本運(yùn)作項(xiàng)目,只要每個(gè)入股的人投入6.98萬元,然后再拉夠一定數(shù)量的人入股,就能獲得1040萬元巨款。
警方稱,在被繳獲的“1040工程”案件教學(xué)課件中,存在著大量對(duì)城市地標(biāo)建筑物含義的故意扭曲解讀,對(duì)有關(guān)部門的政策故意進(jìn)行斷章取義式摘錄或引用,目的正是為了給傳銷犯罪活動(dòng)披上貌似合法的行騙外衣,誘騙群眾參加傳銷。