經(jīng)過半年的偵查，12月17日，在公安部的統(tǒng)一指揮下，宿遷抓捕分隊(duì)兵分兩路，按時(shí)到達(dá)江西南昌、上饒市，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，將多名犯罪嫌疑人成功抓獲。昨日下午，警方向現(xiàn)代快報(bào)記者披露了案件細(xì)節(jié)。通訊員 姜傳偉 現(xiàn)代快報(bào)記者 孫旭暉

　　她是這樣被騙的

　　網(wǎng)聊認(rèn)識(shí)的風(fēng)趣老總，跟她煲起電話粥

　　“你好，我叫王峰，不久前剛受香港公司委派到大陸來工作，能跟您認(rèn)識(shí)一下嗎？”今年5月初，宿遷市湖濱新區(qū)王女士在QQ聊天中，接觸到一名自稱王峰的中年男子。王女士在雙方聊天和對(duì)方QQ空間照片中發(fā)現(xiàn)，對(duì)方不僅是一家大型公司的老板，還風(fēng)趣有魅力，十足的一個(gè)成功人士。

　　二人很快成了好朋友，還經(jīng)?；ネ娫挘淮蚓褪且粌蓚€(gè)鐘頭。王峰在電話中不時(shí)流露出的關(guān)心和體貼，讓王女士將他引為知己。

　　老總的煩心事：善款無處捐，說要捐給她

　　但是漸漸地，王女士發(fā)現(xiàn)王峰似乎有些煩惱。“我們是香港公司，在內(nèi)地受到政府很多照顧，因此和政府有協(xié)議，每年要在大陸支出一筆慈善捐款。”認(rèn)識(shí)兩個(gè)多星期后，在王女士的一再追問下，王峰道出了自己的“煩心事”。

　　“公司董事會(huì)有要求，這筆錢是不能給恐怖分子、熟人和有犯罪前科等不良記錄的人，但我剛負(fù)責(zé)大陸工作，現(xiàn)在是有錢捐不出去。”說到這里，王峰似乎靈機(jī)一動(dòng)，提議把這一大筆錢捐給王女士，并稱會(huì)向上申請(qǐng)，如果可以就聯(lián)系她，同時(shí)還勸她“別抱太大希望”。

　　天上掉下來60萬，他讓她跟“律師”談

　　不久后，王女士又接到了王峰的電話，他告訴王女士董事會(huì)同意了，但原本準(zhǔn)備捐給王女士的90萬元，董事會(huì)只批了60萬，過幾天恰好要到宿遷辦事，可以把錢交給她。

　　兩天后，王峰出發(fā)了。“他在車站、飛機(jī)場(chǎng)都會(huì)給我打電話，我還能聽到機(jī)場(chǎng)登機(jī)的提示音。”王女士回憶，6月3日上午，王峰用座機(jī)給她打了個(gè)電話，來電顯示為宿遷某星級(jí)酒店的客房電話。

　　“這錢不能給熟人，所以咱倆不能見面，你跟我律師接洽吧，辦一下手續(xù)。”隨后，王峰給王女士提供了律師的名字和聯(lián)系方式。

　　她按“律師”要求匯款7000元，然后……

　　在網(wǎng)上搜索了一下這名律師后，王女士發(fā)現(xiàn)對(duì)方還是個(gè)國(guó)內(nèi)知名的大律師，經(jīng)常作為法律顧問受邀于各大網(wǎng)站，因此更加放心，給對(duì)方打了電話。對(duì)方表示聽“王總”說過這事，錢已經(jīng)準(zhǔn)備好了，但是根據(jù)相關(guān)法律條文，需要王女士繳納稅收、手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)7000元。

　　可是當(dāng)王女士將錢匯到對(duì)方指定賬戶后，不僅說好的60萬“捐款”沒到賬，就連王峰和那位知名大律師的電話也都打不通了，她才知道自己被騙了。隨后她趕緊向宿遷市公安局湖濱新區(qū)分局報(bào)警。

　　警方抓捕

　　“老總”落網(wǎng)

　　竟然還有詐騙劇本

　　接到報(bào)警后，警方立即對(duì)掌握的QQ、電話和匯款賬戶進(jìn)行跟蹤偵查，發(fā)現(xiàn)這7000元已經(jīng)分別轉(zhuǎn)入5張銀行卡，而且都被人取空。經(jīng)逐級(jí)核查，5張銀行卡的取款地，均在江西省上饒市余干縣境內(nèi)，該縣也是全國(guó)打擊通訊網(wǎng)絡(luò)犯罪的重點(diǎn)整治地區(qū)之一。

　　辦案民警迅速奔赴涉案地江西省上饒市余干縣，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，?duì)銀行卡進(jìn)行信息核查，經(jīng)過1個(gè)多月縝密偵查，鎖定了兩名取款嫌疑人。

　　7月24日，警方將這兩名嫌疑人抓獲，并當(dāng)場(chǎng)查獲筆記本電腦2臺(tái)、手機(jī)13部、他人身份證40張、銀行卡85張、詐騙劇本等作案工具。據(jù)兩名嫌疑人交待，他們只是按“律師”的要求，專門負(fù)責(zé)到銀行取款。

　　經(jīng)辦案民警匯報(bào)，宿遷市副市長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)江海明要求立即成立專案組，同時(shí)省公安廳對(duì)該案作出批示，由公安廳刑警總隊(duì)羅文進(jìn)總隊(duì)長(zhǎng)專程帶隊(duì)赴公安部匯報(bào)，并派員參加此案的偵辦。

　　10月17日，專案民警迅速奔赴南昌，將“律師”湯亮抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲筆記本電腦7臺(tái)、手機(jī)9部及無線網(wǎng)卡等作案工具。11月16日，又在余干縣境內(nèi)將專門出售作案工具的“老總”徐海抓獲歸案，現(xiàn)場(chǎng)查獲筆記本電腦14臺(tái)、移動(dòng)硬盤2個(gè)、U盤17個(gè)等作案工具。

　　詐騙團(tuán)伙竟逾500人

　　涉及全國(guó)31個(gè)省份

　　12月9日，公安部在江西召開專案會(huì)議，專門聽取了宿遷警方的匯報(bào)，鑒于案情重大，決定成立公安部“12·09”專案組，直接指導(dǎo)案件偵辦。

　　12月17日，在公安部的統(tǒng)一指揮下，宿遷調(diào)動(dòng)30多名警力，按照要求兵分兩路，長(zhǎng)途奔波，按時(shí)到達(dá)江西南昌、上饒市，在當(dāng)?shù)鼐?00多名警力的配合下，將多名犯罪嫌疑人成功抓獲。

　　經(jīng)過縝密偵查，專案組成功偵破了這起涉案犯罪嫌疑人500余名、涉及全國(guó)31個(gè)省份、串并同類案件710起，涉案總值逾1200余萬元的特大通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，1、2、3號(hào)關(guān)鍵犯罪嫌疑人全部到案，截至目前，已抓獲涉嫌犯罪主要成員8名。

　　他們是這樣行騙的

　　“老總”：（先跟你煲電話粥，后來有了煩心事）：60萬元善款無處捐，要不給你吧？具體細(xì)節(jié)跟我律師談

　　技術(shù)部門：PS全套照片放到空間相冊(cè)，證明他就是老總

　　創(chuàng)作部門：根據(jù)主題創(chuàng)作“劇本”，包括聊到哪種程度時(shí)該說什么

　　“知名律師”：根據(jù)受害人經(jīng)濟(jì)條件算出捐款金額，并提供詐騙時(shí)的背景音樂

　　業(yè)務(wù)部門：將受害人的現(xiàn)金轉(zhuǎn)移

　　有人負(fù)責(zé)扮演老總

　　有人計(jì)算該騙你多少錢

　　“組織嚴(yán)密、分工明確、流水作業(yè)！”宿遷市湖濱新區(qū)公安分局刑警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)夏學(xué)建對(duì)該詐騙集團(tuán)評(píng)價(jià)道，該集團(tuán)主要集中在余干縣洪家嘴等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，在作案鏈條中，該詐騙集團(tuán)一環(huán)扣一環(huán)，銜接得非常嚴(yán)密。

　　現(xiàn)代快報(bào)記者了解到，以“王峰”為例，他在本案中扮演的就是“老總”的角色，先在網(wǎng)上注冊(cè)好QQ號(hào)，然后再由“技術(shù)部門”將事先PS好的全套外出開會(huì)、旅游、訪問等各類照片制作好上傳到QQ空間里，增加真實(shí)性。

　　再由“律師”根據(jù)受害人的經(jīng)濟(jì)條件，結(jié)合捐款所需繳納的各類費(fèi)用進(jìn)行倒推，算出捐款金額。“就連受害人接電話時(shí)聽到的銀行叫號(hào)聲、登機(jī)提醒、車站售票廳的對(duì)話聲，都是事先準(zhǔn)備好的，這些都掌握在‘律師’手中。”夏學(xué)建介紹，最后再由專業(yè)取款人將受害人的現(xiàn)金轉(zhuǎn)移，而他們還僅僅屬于團(tuán)隊(duì)中的“業(yè)務(wù)部門”。還有專業(yè)賣身份證與銀行卡者提供基礎(chǔ)保障，專業(yè)賣內(nèi)裝詐騙軟件、詐騙劇本電腦與手機(jī)卡者負(fù)責(zé)技術(shù)支撐，形成了“五位一體”的團(tuán)伙結(jié)構(gòu)。

　　還有“重金求子”“美女伴游”

　　其實(shí)也都按劇本來騙的

　　據(jù)警方介紹，該詐騙集團(tuán)除了“慈善捐款”外還有“重金求子”“美女伴游”等多種行騙手段，根據(jù)定制的“主題”不同，還有一整套的“劇本”，有專人負(fù)責(zé)創(chuàng)作，就連“聊到哪種程度該說什么”都有十分詳細(xì)的標(biāo)注。

　　現(xiàn)代快報(bào)記者了解到，由于該詐騙集團(tuán)作案經(jīng)驗(yàn)豐富，甚至還在業(yè)內(nèi)形成了特殊“副業(yè)”：由“技術(shù)部門”為其他同行出售詐騙用電腦，電腦內(nèi)根據(jù)“慈善捐款”“重金求子”“美女伴游”等不同主題，安裝好專門的行騙軟件，還有“老總”“美女”的照片和詳細(xì)“劇本”。

　　“針對(duì)‘客戶’的文化程度不同，電腦里還有相應(yīng)教程，算是手把手教人行騙。”夏學(xué)建介紹，據(jù)嫌疑人交代，被警方抓獲時(shí)他們已經(jīng)出售了此類電腦近5000臺(tái)。

原標(biāo)題：揭秘500人詐騙集團(tuán):有人寫劇本有人賣教程